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監事會自評報告 監事會年度檢查報告篇一
京山楚天鋇鹽公司2007年度股東年會
（2008年2月15日）
宋煜
各位股東：
我受公司監事會委托，向股東大會作2007年度監事會工作報告，請各位股東審議，并請華貝投資公司領導和各位列席代表提出意見。
公司民營經濟體制已運行多年時間,過去的2007年是實行民營化管理后較為規范的一年,公司監事會依據《監事會工作條例》，按照監事職責事項和工作標準履行監事職責，保障公司健康規范運行和持續發展。下面對公司2007年度的監事會工作進行
總結
，并對2008年監事會的工作列出計劃。一、2007年度監事會工作總結
（一）制定工作規程和標準，正確履行監事職責
依據《公司法》、《公司章程》，公司監事會制定了《監事會工作規程》，明確了工作職責、方式、事項和標準，年初分別出臺了監事會工作目標和年度工作計劃，具體下達了監事會三大工作任務：一是對公司董事、經理等高層管理人員的經營活動是否有越權行為進行監督；二是對公司財務年度預算、決算及落實情況是否有違法違紀行為進行審計；三是對市場物資采購價格的執行結果進行監控。同時，每季度召開一次監事會工作會議，對前段工作進行總結，布置下階段的工作。并對各項工作的目的意義、活動經過及結果、建議或意見，如實向董事會及總經理通報。
（二）分階段進行財務審計，盈利反映真實
監事會每月對公司經濟運行情況進行核查，核查內容包括生產和經營管理、基建工程監督與驗收、財務審查、管理人員工作規范等，形成核查報告，提出意見和建議。每季度對公司珠海京巖化工、中化河北公司代理出口業務費用結算進行審計，摸清代理費用核算程序和標準，對出口業務盈利水平進行分析，預測代理費用的走勢，為公司經營決策提供依據。每半年對公司財務進行一次詳細認真地審計，監事得出的結論是：財務運作規范，盈利反映真實。首先是財務按照現代企業財會制度要求建立健全；其次是財務收支比較嚴格規范。每月定期召開資金調度會、物資供應計劃會和經濟活動分析會，控制非生產性開支，生產性開支計劃準確，其報銷審批程序明確，簽字手續完備，費用明細財務處理清楚，財務基礎管理規范。
公司2007年度各項生產經營指標完成情況：工業產值10877萬元，銷售收入11344萬元，實現利潤1961萬元，上交稅金944萬元，應收賬款余額結零，圓滿地完成了年度各項生產經營指標。經監事認真審查，其結果與公司財務報表完全相符，企業經營情況正常，各方面數據反映真實。對于公司各類合同的執行與兌現情況以及食堂承包、小車費結算等，監事會也進行了仔細嚴格的檢查，沒有發現違法、違紀、違規等問題，每季度組織員工對食堂民主評議一次，根據員工滿意度對責任人進行處罰，“五項費用”控制在計劃之內。
（三）廣泛開展市場調查，進行物資采購價格的監督 切實發揮監督控制職能，重點對容易出漏洞的物資采購價格進行市場調查，在原材料價格暴漲的非常時期，掌握其真實性和變化趨勢。監事會全年分四個季度擬定調查監督項目內
容，分別對大宗原材料、備品配件等市場物價進行了調查，先對各類物資的進廠價格分門別類全面摸底，采取了最高價與最低價比較、甲市場與乙市場比較、同行廠家質量與價格比較的辦法，再對采購物資的價格進行了全面深入地調查，并對直購率進行了考核。
在市場物價調查過程中，監事會監事不循私情，秉公辦事，仔細深入，求真務實，處處以企業利益為重，以股東利益為重。通過價格比較，全年多次提出部分物資降價要求，除供應部門自身比價降價外，監事會也從中作出了努力，從而進一步堵住了物資采購方面的漏洞。全面推行并參與大宗物資、技改設備招標采購及基建工程招標施工，爭取了最低價位，為公司節省了大量的采購成本和建設費用，有效地降低了生產經營成本。針對資源不斷枯竭的現狀，提出了加大原材料采購力度和處置廢舊物資的建議，年底共庫存重晶石10.62萬噸，為2008年的生產用料做好了準備。通過內部調劑、廠家換貨、對外變賣等方式，全年共處置閑置物資價值3.52萬元，倉庫專用配件庫存比上年減少12.9萬元，有效地避免和減少了物資閑置積壓和資金的不合理占用，降低了采購成本。
（四）嚴格監督董事行為，執行公司一體化管理規定公司監事會的其中一項重要職責是對公司董事、經理及高層管理人員，在執行國家法律、法規、紀律和《公司章程》時是否有越權行為進行監督。通過民主監督和民主評議，監事會對董事一年來的工作表示滿意，董事會成員和高管人員的成績是突出的，其思想是端正的，紀律是嚴明的，作風是過硬的，得到了公司員工的充分肯定。尤其是實行公司一體化管理后,經理班子成員能夠嚴格執行一體化管理規定,生產管理、經營
管理和綜合管理工作逐步達到制度化、程序化和規范化。
監事會通過檢查監督，經常性地對企業生產經營、綜合管理等方面存在的一些問題提出了看法，分析了原因，并直言不諱地在總經理辦公會上提出了建議，都得到了公司領導班子的答復和落實。對公司重大生產經營活動盡量公開化，提高監事工作的透明度，對各類民主評議、考核結果通過板報、櫥窗、會議等多種形式，進行張榜公布，重大招標投標結果及采購價格以紀要的形式形成公文，員工的績效工資、水電費等執行結果對外公開。
2007年公司監事會的工作雖然取得了一定的成績，但與各位股東的期待相比還存在一定的差距，因受人員、時間、能力水平的限制，難免會出現一些失誤和問題。諸如監事少、兼職多的問題，明確監事的工作程序和規范化管理問題，如何處理好公司與股東間的關系問題，監事素質提高和監督力度怎樣加大的問題等等，這都有待于公司監事會在2008年的工作中加以改進和完善。
二、監事會2008年工作計劃
2008年是公司監事會新一屆監事任期的第三年，也是企業民營化改革后進一步轉換機制關鍵性的一年。在新的一年里，公司監事會將以投資公司監事會工作目標為指導，嚴格履行監事會職能，扎實有效地開展監督檢查審計工作，積極為股東服務，并對股東負責，力爭監事會的工作再上一個新臺階。
（一）明確監督檢查重點，正確履行監事職責
1、檢查公司對國家法律、法規和企業各項管理制度、規定的執行情況；
2、檢查公司對《章程》、股東大會和董事會決議的執行情
況；
3、監察公司生產、經營運行情況，重點審查公司財務財產；
4、對公司董事及高層管理人員在行使職權時是否違反法律、法規、紀律和公司《章程》，是否有越權行為進行監督；
5、當董事和高層管理人員的行為損害公司利益時，要求董事和高層管理人員及時予以糾正；
6、就涉及公司重大利益和員工反映強烈的事項各董事、高管和有關人員提出質詢，要求其說明情況或做出解釋；
7、代表公司對嚴重侵犯公司利益的行為進行交涉和依法起訴；
8、提議股東召開臨時股東大會。
（二）主要工作計劃與措施
1、督促檢查公司處理和落實股東大會提出的有關問題和意見。
2、對高層管理、中層管理人員的經營管理行為進行有效監督和檢查，發現問題及時建議董事會會處理。
3、每年度進行二次公司財務內部審計，半年和年終各一次。
1）審計對象：公司財務和工會財務，業務出口代理費用，臨時工勞務費，部門獎金罰款，工資總額計劃，職工安置費，住房公積金，以及其它費用。
2）審計范圍：財務制度的制定和完善情況，公司的生產經營情況，財務收入與支出情況，“五項費用”的控制情況，經濟活動結算情況。
3）審計內容：財務制度執行的好壞情況，利潤與其它數
據是否真實，“五項費用”是否按計劃執行，是否違反公司有關財經紀律，有關部門的現金收支和費用結算是否合理。
4、做好物資采購活動的監察工作，堅持對進廠物資價格進行分期、抽項市場調查和比價，嚴防高價采購，降低供應成本。
1）擬定大宗物資和備品配件抽項的品種；
2）制定表格對已進廠的物資分期分批抽項比價；
3）分品種、型號、規格、質量和生產廠家進行比價；
4）比價時必須在二個至三個單位比價方才有效；
5）物資采購直購率的落實情況；
6）出具市場調查的結果及意見或建議。
5、每年對產品銷售市場進行一次考察，了解兩家出口代理業務費用結算情況，形成市場考察報告。
6、監督大宗物資、技改設備、基建工程等項目的招標投標，實施過程控制，查驗執行結果，處理存在的問題，糾查失職者責任。
7、對重大生產經營活動進行公開，包括每月的經濟活動分析內容，當月物資采購價格，員工工資及福利待遇，生活用水電費收繳明細，企業改革重要舉措。
8、每季度召開一次監事會工作會議，總結上季度工作情況，安排下季度工作任務。
以上報告，請各位股東予以審議。
監事會自評報告 監事會年度檢查報告篇二
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公司監事會情況自查報告
各位監事：
我受監事會委托，向大會作xx年度xx公司監事會工作報告，請予以審議。
一、對公司xx年度經營管理行為和業績的基本評價 xx年xx公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求，從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發，認真履行監督職責。監事會列席了xx年歷次董事會會議，并認為：董事會認真執行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，未出現損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。xx年公司取得了良好的經營業績，圓滿完成了年初制訂的生產經營計劃和公司的盈利計劃。監事會對任期內公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，經營中不違規操作行為。
二、監事會會議情況
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在xx年里，公司監事會共召開了xx次會議，各次會議情況及決議內容如下：
x、xx年x月xx日在公司會議室召開第二屆監事會第四次會議，審議通過了《xx有限責公司xx年度監事會工作報告》、《xx有限責任公司xx年度財務決算報告》、《xx有限責任公司xx年度報告》和《xx有限責任公司xx年度報告摘要》;x、xx年x月x日，公司召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《xx有限公司xx年半年度報告》和《xx有限公司xx年半年度報告摘要》。
三、
監事會對xx年度有關事項的監督意見x、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進行。
公司于xx年xx月通過首次發行募集資金凈額為xx元，以前年度已投入募集資金項目的金額為xx元，本年度投入募集資金項目的金額為xx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應為xx元，實際余額為xx元，實際余額與應存余額差異xx元，原因系：(x)以自有資金投入募集資金項目xx元，尚未用募集資金補回流動資金;(x)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入xx元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃，無違規占用募集資金的－ 2 －
行為。
x、檢查公司財務情況：
xx年度，監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了的檢查，認為公司財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良好。
x、關于關聯交易：
(x)公司與xx公司簽訂的《xx轉讓協議》，公司向xx開發有限責任公司購買xx設備，轉讓價款xx萬元，該項交易定價公平、合理。
(x)公司與xx有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租xx有限責任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當地市場價格確定，定價公平、合理。
(x)公司與xx有限公司簽訂的兩份委托進口協議，委托xx有限公司代理進口索道配件，合同預算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費xx元和xx元，本期支付預付款xx元。公司子公司xx有限公司與xx有限公司簽訂的委托進口代理協議，委托xx有限公司進口x人座單線循環脫開式抱索器吊箱索道，報告期內向xx有限公司支付預付款xx元，其中包括xx萬元代理費。上述交易按市場定價，交易公平、合理。
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(x)根據公司與xx投資有限公司簽訂的水電服務協議,xx投資有限公司為本公司提供水電服務，報告期內共支付水電費xx元。報告期內xx投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款xx元。
x、公司對外擔保及股權、資產置換情況
xx年度公司無違規對外擔保，無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。本監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規政策的規定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規范運作。
以上報告，請予以審議。xx有限責任公司 監事會召集人:xx 時間：xx 公司監事會情況自查報告全文結束。
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